本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●证券代码：002228 证券简称：合兴包装

● 债券代码：128071 债券简称：合兴转债

● 转股价格：人民币4.04元/股

● 转股期起止日期：2020年2月24日至2025年8月16日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等有关规定，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下称“公司”）现将2022年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）核准，公司于2019年8月16日公开发行了595.75万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,575.00万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2019]547号”文同意，公司59,575万元可转换公司债券于2019年9月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“合兴转债”，债券代码“128071”。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据相关法律法规和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的合兴转债自2020年2月24日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币4.38元/股。

因公司实施2019年年度权益分派方案，以2019年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）包装合印刷，送红股0股（含税），不以公积金转增股本，除权除息日为2020年6月4日。根据相关规定，合兴转债的转股价格于2020年6月4 日起由原来的4.38元/股调整为4.28元/股。

因公司实施2020年年度权益分派方案，以2020年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，除权除息日为2021年7月9日。根据相关规定，合兴转债的转股价格于2021年7月9日起由原来的4.28元/股调整为4.18元/股。

因公司实施2021年年度权益分派方案，以2021年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，除权除息日为2022年7月8日。根据相关规定包装合印刷，合兴转债的转股价格于2022年7月8日起由原来的4.18元/股调整为4.04元/股。

二、合兴转债转股及股份变动情况

2022年第四季度，合兴转债因转股减少0元（0张），转股数量为0股；截至2022年12月30日，合兴转债余额为299,933,600.00元（2,999,336.00张）。

2022年第四季度公司股份变动情况如下：

三、其他

投资者如需了解合兴转债的其他相关内容，请查阅于2019年8月14日刊载在巨潮资讯网（）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者专线0592-7896162进行咨询。

四、备查文件

（一）截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；

（二）截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“合兴转债”股本结构表。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月三日

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2023-002号

债券代码：128071 债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月19日及2022年5月12日召开的第六届董事会第二次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司在2022年度为17家下属子公司的授信业务提供担保，担保的总额度不超过14.80亿元人民币。担保额度有效期为2021年年度股东大会决议之日起至2022年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保，在授权期内，上述担保额度可循环使用。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于2022年度公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-027）。

二、担保进展情况

近日，公司就全资子公司合众创亚（天津）包装有限公司的授信业务，与交通银行股份有限公司厦门分行签订了担保合同，被担保最高债权本金合计950万元人民币。

上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围内。

三、担保协议的主要内容

（一）公司与交通银行股份有限公司厦门分行签订的《保证合同》

1、债权人：交通银行股份有限公司厦门分行

2、债务人：合众创亚（天津）包装有限公司

3、保证人：厦门合兴包装印刷股份有限公司

4、被担保最高债权本金：950 万元人民币

5、保证方式：连带责任保证担保

6、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

7、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对子公司的实际担保发生余额为人民币33,910万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计总资产的比例为3.54%，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产的比例为9.97%。

公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

五、备查文件

1、公司与交通银行股份有限公司厦门分行签订的《保证合同》（编号2）。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ二三年一月三日

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