山西山大合盛新材料股份有限公司

预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

序号 关联交易类别关联人预计金额 交易内容 关联关系

1 采购商品重庆紫光合盛建 不超过500 减水剂系列

材有限公司联营企业

2 销售商品不超过500 减水剂系列

王自卫及其配偶

姚素惠、许可及

其配偶许晋红、股东、董事、

3 为公司提供担保 王慧光及其配偶 不超过4000 为公司融资 高管（包括其

刘朋朋、于晋生提供担保 近亲属）及其

及其关联方山西控制的企业

臣功印刷包装有

限公司、孙林敏

王自卫及其配偶为补充公司 股东、董事、

4 为公司提供借款 姚素惠、许可、 不超过3600 日常流动资 高管（包括其

王慧光、孙林敏金提供借款 近亲属）及其

控制的企业

（二）表决和审议情况

事王自卫、于晋生、孙林敏回避表决，因非关联董事不足3人山西臣功印刷包装有限公司，本议案直接提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：重庆紫光合盛建材有限公司

住所：重庆市渝北区星光大道天王星A1-9

注册地址：重庆丰都工业园区镇江精细化工园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵彦伟

实际控制人：重庆紫光化工股份有限公司

注册资本：500万元

主营业务：化工建材产品的研发、生产、销售；化工建材应用技术咨询服务；化工建材设备制造、销售。

2.法人及其他经济组织

名称：山西臣功印刷包装有限公司

住所：太原经济技术开发区康寿街1号

注册地址：太原经济技术开发区康寿街1号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：于援朝

实际控制人：于晋生

注册资本：2000万元

主营业务：出版物、包装，其他印刷品的印刷；广告业务；文化艺术活动交流策划；会议会展服务；企业营销策划；商务信息咨询；标牌标识制作；喷绘；展览工程装饰设计；印刷材料的销售。

3.自然人

住所：山西省太原市小店区学府街16号15-3-25号

4.自然人

姓名：姚素惠

住所：山西省太原市小店区学府街16号15-3-25号

5.自然人

姓名：许可

住所：山西省太原市迎泽区东陵里6号化验2楼3-5号

6.自然人

姓名：许晋红

住所：山西省太原市迎泽区东陵里6号化验2楼3-5号

7.自然人

姓名：于晋生

住所：山西省太原市长治路90号

8.自然人

姓名：孙林敏

住所：山西省太原市迎泽区建设南路62号1楼2单元14号

9.自然人

姓名：王慧光

住所：太原万柏林区和平南路205号万科蓝山

10.自然人

姓名：刘朋朋

住所：太原万柏林区和平南路205号万科蓝山

（二）关联关系

1、重庆紫光合盛建材有限公司系本公司的参股子公司。

2、山西臣功印刷包装有限公司系公司股东兼董事于晋生控制的企业。

3、王自卫为本公司控股股东，系公司实际控制人，担任公司董事长职务，持有公司股份7,825,000股，占总股本的36.40%。

4、姚素惠为公司控股股东王自卫的配偶，持有公司股份0股，占总股本的

5、许可为公司股东，担任公司总经理职务，持有公司股份800,000股，占总股本的3.72%。

6、许晋红为公司总经理许可的配偶，持有公司股份0股，占总股本的0.00%。

7、于晋生为公司股东、担任公司董事，持有公司股份1,600,000股，占总股本的7.44%；同时为山西臣功印刷包装有限公司控股股东、实际控制人，持有山西臣功印刷包装有限公司50%的股权，且在山西臣功印刷包装有限公司担任监事。

8、孙林敏为公司股东，担任公司董事、财务负责人及董事会秘书职务，持有公司股份796,000股，占总股本的3.70%。

9、王慧光为公司股东，担任公司副总经理职务，持有公司股份586,000股，占总股本的2.72%。

10、刘朋朋为公司副总经理王慧光的配偶，持有公司股份0股，占总股本的0.00%。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易中购买原材料、销售商品等关联交易以市场价格为基础确定交易价格；公司关联交易的定价遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，保证不会损害公司及其他股东的利益。

上述关联交易中关联方为公司提供担保等关联交易，是上述关联方为解决公司融资问题而向债权人提供连带责任保证的交易，不会损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

在预计的2019年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

（一）目的和对公司的影响

上述日常关联交易事项是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

该关联交易不会影响公司的独立性山西臣功印刷包装有限公司，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

《山西山大合盛新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山西山大合盛新材料股份有限公司

董事会

2019年1月14日

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