特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一九年二月十九日

附件：

厦门合兴包装印刷股份有限公司

高级管理人员及相关人员简历

许晓光，男，中国国籍，无境外永久居留权，１９６７年生，工商管理硕士。曾任中国民航厦门航管站预报员，联宇包装工业有限公司总经理，新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事长（以下简称“新疆兴汇聚”）。现任公司董事长、总经理，宏立投资有限公司董事（以下简称“宏立投资”），湖北合兴包装印刷有限公司董事，香港世凯威有限公司董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司董事，中国包装联合会第八届理事会副会长。

许晓光先生直接持有本公司５，４１８，５６０股，通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司２９２，６７２，３０５股，许晓光先生合计持有公司２９８，０９０，８６５股，占公司股本总额的２５．４９％，是本公司的实际控制人之一。许晓光先生与董事许晓荣女士是兄妹关系，与许晓荣女士同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女。除上述情况外，许晓光先生与其他持有公司股份５％以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

许晓荣，女武汉合信包装印刷有限公司，中国国籍，无境外永久居留权，１９７１年生，硕士。曾任厦门捷能工业有限公司经理，新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事。现任公司副董事长，宏立投资有限公司董事，厦门合兴实业有限公司董事，福建长信纸业包装有限公司副董事长，成都合兴包装印刷有限公司董事，湖北合兴包装印刷有限公司董事，南京合兴包装印刷有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事，重庆合信包装印刷有限公司董事，香港世凯威有限公司董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司董事，山东世凯威包装有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事，合肥合信包装有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事，郑州合兴包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，天津世凯威包装有限公司董事，昆山世凯威包装有限公司董事，宇发投资有限公司董事，天津市兴汇聚有限公司董事，福州福瑞包装有限公司董事，福建合信包装有限公司董事，新乡合兴环保科技有限公司董事，湖北华艺包装印刷科技有限公司董事，厦门世凯威包装工业有限公司董事，厦门合兴网络科技有限公司总经理，厦门市融逸电子商务有限公司董事，厦门合兴包装销售有限公司董事，上海合兴包装销售有限公司执行董事。

许晓荣女士通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司１４１，７８６，１７６股，占本公司股本总额的１２．１２％，是本公司的实际控制人之一。许晓荣女士与董事许晓光先生是兄妹关系，与许晓光先生同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女。除上述情况外，许晓荣女士与其他持有公司股份５％以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

林海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，１９６９年生，大专学历。曾任厦门东海大厦酒店部长、经理，厦门瑞喜商贸有限公司副总经理，厦门天第隆实业有限公司副总经理。现任公司副总经理，福建长信纸业包装有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事长，海宁合兴包装有限公司总经理，天津世凯威包装有限公司总经理，佛山长信包装有限公司董事长，成都合兴包装印刷有限公司董事，珠海市千层纸品包装有限公司董事，福建合信包装有限公司董事长，淮安合兴惠科包装制品有限公司董事长、总经理，昆山合兴惠宇包装有限公司董事长、总经理，厦门合兴实业有限公司董事、总经理。

林海生先生目前未持有本公司股份武汉合信包装印刷有限公司，与其他持有公司股份５％以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

汤义胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，１９５７ 年生，大专学历，经济师。曾历任武汉市武汉造纸厂车间主任、副厂长，武汉东风造纸厂厂长，武汉市造纸公司经理。现任公司副总经理、武汉合信包装印刷有限公司经理。

汤义胜先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份５％以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

康春华，女，中国国籍，无境外永久居留权，１９７６年生，大学学历。曾任公司办公室主任、外勤高级经理、总经理助理等职。现任公司副总经理、董事会秘书，厦门荣圣兴包装印刷有限公司执行董事、总经理，成都合兴包装印刷有限公司董事长，武汉华艺柔印环保科技有限公司监事，合肥合兴包装印刷有限公司执行董事，重庆合信包装印刷有限公司董事长，遵义合信包装有限公司执行董事，青岛合兴包装有限公司董事长，合肥合信包装有限公司执行董事兼总经理，郑州合兴包装有限公司董事长，海宁合兴包装有限公司董事长，天津世凯威包装有限公司董事长，厦门合兴供应链管理有限公司执行董事，佛山长信包装有限公司董事，新疆裕荣股权投资管理有限公司监事，山东世凯威包装有限公司董事长。

康春华女士目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份５％以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。于２０１２年５月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。

蔡丽容，女，中国国籍，无境外永久居留权，１９７６年生，大学学历，会计师，

曾任厦门海龙服装有限公司财务主管，２００６年６月至今任厦门合兴包装印刷股份有限公司财务经理、高级经理、财务副总监。现任昆山世凯威包装有限公司董事，厦门合兴供应链管理有限公司总经理，福州福瑞包装有限公司董事，珠海佳信明华印务有限公司董事，厦门市融逸电子商务有限公司董事，重庆合信包装印刷有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事兼总经理，佛山合信包装有限公司董事，郑州合兴包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，天津世凯威包装有限公司董事，佛山长信包装有限公司总经理，威斯顿（天津）供应链管理有限公司董事，重庆文乾包装有限公司董事，新乡合兴环保科技有限公司董事，昆山合兴惠宇包装有限公司董事，淮安合兴惠科包装制品有限公司董事，浙江合信恒业包装有限公司董事，合众创亚（厦门）环保科技有限公司总经理、厦门合兴智能集成服务有限公司董事。

蔡丽容女士目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份５％以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

汤远清，男，中国国籍，无境外永久居留权，１９７４年１１月生，本科学历，会计师。曾任高发（漳州）运动器材有限公司财务经理，福建长信纸业包装有限公司财务经理。现任公司内审部负责人。汤远清先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司内审部负责人的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

王萍萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，１９８５年８月生，本科学历。 ２００７年４月至今就职于厦门合兴包装印刷股份有限公司董秘办。于２００９年７月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

王萍萍女士目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 ５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

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