公告日期: 2022-04-27裕同科技 (002831.sz)

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公告日期：2022-04-27

中信证券股份有限公司

关于深圳市裕同包装科技股份有限公司

《2021 年度内部控制自我评价报告》的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等有关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“裕同科技”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，经审慎核查裕同包装盒印刷，就公司《2021 年度内部控制自我评价报告》发表核查意见如下：

一、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价的范围

公司按照风险导向原则、重要性原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入本次内部控制评价范围的主要单位包括：

深圳市裕同包装科技股份有 亳州市裕同印刷包装有限公司 深圳市裕雅科技有限公司限公司

苏州裕同印刷有限公司 裕同印刷包装（印度）私人有 陕西裕凤包装科技有限公司

限公司

香港裕同印刷有限公司 昆山裕锦环保包装有限公司 印尼裕同包装科技有限公司

许昌裕同印刷包装有限公司 重庆裕同印刷包装有限公司 陕西西凤艾特包装有限公司

成都市裕同印刷有限公司 合肥市裕同印刷包装有限公司 宜宾市裕同环保科技有限公

司

东莞市裕同包装科技有限公 惠州印想科技有限公司 深圳裕同互感智能科技有限

司 公司

越南裕同印刷包装有限公司 湖南裕同印刷包装有限公司 上海裕同云创科技有限公司

嘉艺(上海)包装制品有限公 深圳市裕同精品包装有限公司 深圳德晋精密科技有限公司司

烟台市裕同印刷包装有限公 平阳裕同包装科技有限责任公 深圳裕创联合包装供应链有

司 司 限公司

武汉艾特纸塑包装有限公司 九江市裕同印刷包装有限公司 湖北艾特包装有限公司

深圳云创文化科技有限公司 江苏裕同包装科技有限公司 三河市同雅汉纸印刷有限公

司

泸州裕同包装科技有限公司 广西裕同包装材料有限公司 东莞市裕雅科技有限公司

东莞市裕同印刷包装有限公 苏州永承包装印刷有限公司 贵州印想包装科技有限公司

司

武汉市裕同印刷包装有限公 天津图文方嘉印刷有限公司 武汉艾特投资有限公司

司

贵州裕同包装科技有限公司 明达塑胶科技（苏州）有限公 越南裕华包装科技有限公司

司

越南裕展包装科技有限公司 金华市裕同印刷包装有限公司 苏州昆迅包装技术有限公司

深圳市君楹供应链管理有限 江苏德晋塑料包装有限公司 三河市裕同印刷包装有限公

公司 司

深圳市方氏华泰印刷有限公

司

纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 99%，营业

收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 99%。

公司内部控制业务和事项涵盖了公司治理、组织架构、发展战略、人力资源政策、企业文化、社会责任、信息沟通、内部审计、反舞弊、主要控制措施、重点控制活动（含信息披露、募集资金、对外投资、投资理财、关联交易、对外担保、货币资金、财务报告、对子公司的控制、销售与收款、采购与付款、生产与质量管理、资产管理、工程项目管理等环节）等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）具体评价结果阐述

1、治理结构

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章的要求裕同包装盒印刷，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

股东大会、董事会、监事、管理层分别按其职责行使表决权、决策权、监督权和经营权。股东大会是公司最高权力机构，通……

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