证券代码：002228股票简称：合兴包装公告编号：2013-015厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第一次会议于201318日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2013人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第三届董事会专业委员会人员组成的议案》。同意第三届董事会各专业委员会的人员组成。战略委员会由许晓光、许晓荣、林海生、严希阔、许其专（独立董事）、卢永华（独立董事）、徐波（独立董事）七位董事组成，其中许晓光为主任委员。审计委员会由许晓光、许晓荣、许其专（独立董事）、卢永华（独立董事）、徐波（独立董事）五位董事组成，其中许其专为主任委员。薪酬与考核委员会由许晓光、许晓荣、许其专（独立董事）、卢永华（独立董事）、徐波（独立董事）五位董事组成，其中卢永华为主任委员。

提名委员会由许晓光、许晓荣、许其专（独立董事）、卢永华（独立董事）、徐波（独立董事）五位董事组成，其中徐波为主任委员。以上各专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照各专门委员会《议事规则》执行。二、会议以7票同意，0票反对厦门荣圣兴包装印刷有限公司，0票弃权，审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》。会议选举许晓光先生为公司第三届董事会董事长，许晓荣女士为公司第三届董事会副董事长。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。许晓光先生、许晓荣女士简历请见附件。三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意任命许晓光先生、林海生先生、康春华女士、严希阔先生、汤义胜先生、张波涛先生为本公司高级管理人员。其中，同意聘任许晓光先生继续担任公司总经理职务；林海生先生与汤义胜先生继续担任公司副总经理职务；康春华女士继续担任公司董事会秘书并兼任公司副总经理职务；严希阔先生继续担任公司财务总监；张波涛先生为本公司研发中心高级经理。该议案已经独立董事发表独立意见，具体请详见201320日巨潮资讯网（）。上述人员简历请见附件。康春华女士联系方式如下:联系电话：****-*****88办公传真：****-***6226电子邮箱：联系地址：厦门市同安区同集北路556号邮政编码：361100四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

同意聘任汤远清先生为公司内审部负责人。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。汤远清先生简历请见附件。五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任王萍萍女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王萍萍女士简历请见附件，联系方式如下:联系电话：****-*****88办公传真：****-***6226电子邮箱：联系地址：厦门市同安区同集北路556号邮政编码：361100特此公告。厦门合兴包装印刷股份有限公司附件：厦门合兴包装印刷股份有限公司高级管理人员及相关人员简历许晓光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，工商管理硕士。曾任中国民航厦门航管站预报员，联宇包装工业有限公司总经理，新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事长（以下简称“新疆兴汇聚”）。现任公司董事长、总经理，宏立投资有限公司董事（以下简称“宏立投资”），湖北合兴包装印刷有限公司董事，南京合兴包装印刷有限公司董事长、总经理，香港世凯威有限公司董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司董事，中国包装联合会第六届理事会副会长。

许晓光先生通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司110,825,823本公司股本总额的31.89%，是本公司的实际控制人之一。许晓光先生与董事许晓荣女士是兄妹关系，与许晓荣女士同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女，与监事许伟刚先生为堂兄弟关系，除上述情况外，许晓光先生与其他持有公司股份5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。许晓荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，大专学历。曾任厦门捷能工业有限公司经理，新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事。现任公司副董事长，宏立投资有限公司董事，厦门合兴实业有限公司董事，福建长信纸业包装有限公司副董事长，成都合兴包装印刷有限公司董事，湖北合兴包装印刷有限公司董事，南京合兴包装印刷有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事厦门荣圣兴包装印刷有限公司，合肥合兴包装印刷有限公司董事，重庆合信包装印刷有限公司董事，香港世凯威有限公司董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司董事，青岛世凯威包装印刷有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事，合肥合信包装有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事，郑州合兴包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，天津世凯威包装有限公司董事，昆山世凯威包装有限公司董事，宇发投资有限公司董事，重庆文乾包装有限公司董事，天津市兴汇聚有限公司董事,福州福瑞包装有限公司董事。

许晓荣女士通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司56,937,920公司股本总额的16.38%，是本公司的实际控制人之一。许晓荣女士与董事许晓光先生是兄妹关系，与许晓光先生同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女，与监事许伟刚先生为堂姐弟关系，除上述情况外，许晓荣女士与其他持有公司股份5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。林海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，大专学历。曾任厦门东海大厦酒店部长、经理，厦门瑞喜商贸有限公司副总经理，厦门天第隆实业有限公司副总经理。现任公司副总经理，福建长信纸业包装有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事长，海宁合兴包装有限公司总经理，天津世凯威包装有限公司总经理，佛山长信包装有限公司董事长，成都合兴包装印刷有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事。林海生先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

严希阔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大学学历，会计师。曾任福建省工业设备安装有限公司厦门分公司财务科长，中欣机械工业（厦门） 有限公司财务经理，公司财务部经理。现任公司财务总监，佛山合信包装有限公 司董事，郑州合兴包装有限公司董事，佛山长信包装有限公司董事，海宁合兴包 装有限公司董事，威斯顿（天津）供应链管理有限公司董事长,合肥合兴包装印刷 有限公司董事。 严希阔先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实 际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 康春华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，大专学历。曾任公 司办公室主任、外勤高级经理、总经理助理等职。现任公司副总经理、董事会秘 书，厦门荣圣兴包装印刷有限公司执行董事、总经理，爱尔德斯（厦门）塑胶有 限公司董事长，厦门合兴实业有限公司监事，成都合兴包装印刷有限公司董事长， 武汉华艺柔印环保科技有限公司监事，合肥合兴包装印刷有限公司董事长，重庆 合信包装印刷有限公司董事长，遵义合信包装有限公司执行董事、总经理，青岛 世凯威包装印刷有限公司董事长、总经理，龙海合信包装有限公司执行董事，青 岛合兴包装有限公司董事长，合肥合信包装有限公司董事长，郑州合兴包装有限 公司董事长，海宁合兴包装有限公司董事长，天津世凯威包装有限公司董事长， 重庆文乾包装有限公司董事长，厦门合兴供应链管理有限公司执行董事，佛山长信包装有限公司董事。

康春华女士目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实 际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。于2012 加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 汤义胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年生，大专学历，经济师。 曾历任武汉市武汉造纸厂车间主任、副厂长，武汉东风造纸厂厂长，武汉市造纸 公司经理。现任公司副总经理，湖北合兴包装印刷有限公司总经理，武汉合信包 装印刷有限公司总经理。 汤义胜先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实 际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 张波涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，包装工程专业硕士。 2006 年起任本公司技术部经理，目前担任本公司研发中心高级经理。张波涛先生 一直从事本公司结构设计项目开发、项目管理工作，负责公司客户 TPS 开发、公 司内部研发项目管理等。在职期间：完成研发团队、包装实验室及中心制度建设； 主持完成大型家电、电子、食品行业客户 TPS 项目数十个；在《包装工程》等杂 志上发表学术论文 10 余篇；主持完成国家实用新型专利 13 项；主持开发和设计 包装软件 套，获得国家知识产权局软件著作权证书，为国内首套TPS 软件；主 要起草包装行业国家标准4 张波涛先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 汤远清，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年11 月生，大专学历，会 计师。曾任高发（漳州）运动器材有限公司财务经理，福建长信纸业包装有限公 司财务经理。现任公司内审部负责人。 汤远清先生目前持有公司股份12,400 股，与公司董事、监事、高级管理人员 及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券 监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 月生，本科学历。2006 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。 王萍萍女士目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持 有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督 管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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